AWV报告的义务是什么?

由弗朗西斯卡Gerardis 2022年5月24日

当你从德国大发官方网站给生活的人, 在其他国家工作或旅行, 你可能会看到一个关于向AWV报告义务的注释. 当你在德国收到来自海外的资金时,你可能也会注意到这一点——无论资金从哪里来,以什么方式到达.

AWV的报道义务一开始可能会让人感到困惑. 好消息是,它只适用于大额转账,所以, 在许多情况下, 没什么好担心的.

但如果这适用于你的转学, 理解并遵守规则是至关重要的——无论你是大发官方网站还是收钱.

澄清任何混乱,并帮助您正确遵守AWV报告义务, 大发官方网站整理了这个有用的指南.

在这篇文章中

 

AWV报告的义务是什么?

对外贸易条例(AWV)规定了报告义务的国际资金转移作出和从德国 以上 €12,500.

本条例第67条, 根据《大发官方网站登录平台》第11条, 规定的义务. 所有报告必须向 德意志联邦银行.

德意志联邦银行(德意志联邦银行)在对外贸易统计中使用这些数据来记录德国进出海外国家的资本流动. 它定期根据这些记录数据公布国际收支余额. 这为负责德国经济和货币政策的机构和其他协会提供了可靠的信息.

 

哪些人必须申报,哪些款项需要申报?

如果您进行或接收国际汇款 超过€12500 在德国(或其他等值货币),您必须遵守AWV报告义务.

这适用于德国的所有居民,包括那些有固定居所的人, 公司在该国的住所或总部.

AWV的报告义务还包括从非居民帐户收到德国居民的钱. 另外,如果你给德国居民汇钱到非居民的账户.

超过12欧元的转账需要申报,500到德意志联邦银行,用于各种支付类型, 包括:

  • 以欧元或其他货币转账
  • 现金支付
  • 支票
  • 直接借记
  • 凸缘和结算
  • 向公司、分支机构和常设机构贡献财产和权利

即使是在给自己的账户付款的时候, AWV报告国际转会的义务可能适用.

 

如何以及何时向德意志联邦银行申报AWV

避免向程序报告处罚或延误的AWV义务, 你必须知道何时以及如何向德意志联邦银行报告. 无论你是从国外大发官方网站还是收钱, 了解AWV报告的义务,并学习如何报告这些重要的步骤.

声明的最后期限

在AWV下,有一个报告的截止日期 第七个日历天月后 国际汇款已经完成. 这就是Z4通知. 您需要申报的时间长短取决于您汇款或接收汇款的日期.

例如:

  • 你6月20日往法国汇款th
  • 报告的截止日期是7月7日th

如何联系德意志银行

向德意志联邦银行(德意志联邦银行)报告国际汇款的主要方式有两种, 这取决于谁大发官方网站或收钱.

个人:

  • 拨打德国央行的举报热线 (0800) 1234-111
  • 这是免费的,工作日上午9点到下午3点开放
  • 从国外或没有固定电话都可以拨打 +49 6131 377 4790

公司:

  • 在线提交电子报告 央行报告门户
  • 上传XML或CSV文件,一次提交多个报告

你也可以以个人或公司的身份将已完成的Z4报告发送至: szawstat-dtazv@bundesbank.de

AWV报告的例外情况

以及任何转账 低于12500€ (或其他货币等价物),也有其他例外情况 必须遵守AWV报告义务吗. 这包括:

  • 货物进口收益
  • 出口货物的货款
  • 期限在12个月以下的贷款和存款
  • 从国外领取养老金
  • 向外国供应商支付订阅费

我怎么知道AWV的事?

大多数银行通常都会包含这样的措辞 “遵守AWV的报告义务” 在实体或网上银行对账单上——即使是转账也不受监管.

然而, 账户持有人有责任报告超过12欧元的任何流入或流出的国际汇款,500. 银行不承担申报责任. 因此, 您可能需要检查您或您的公司进行或接收的资金转移是否受AWV义务报告.

 

需要哪些资料才能完成申报?

是否选择在电话中声明, 通过在线门户网站或通过电子邮件, 你需要提供相同的信息. 任何错误都可能导致延迟,所以检查拼写和数字的准确性很重要.

个人或公司在作出声明时,必须附上:

  • 你自己或公司的全名
  • 原产国(接收国)或目的国(发送国)
  • 转账目的
  • 多的钱 
  • 注册号
  • 详细联系方式

 

不申报AWV的处罚是什么?

如果您未能或忘记在下个月的第七个日历日(国际汇款完成后)之前向AWV报告。, 它被列为行政犯罪. AWV报告此类罪行的义务是罚款 €30000.

迟交、遗忘、不完整或不正确的报告都可能导致罚款. 一般来说,你不太可能获准延长截止日期. 然而, 如果你不小心错过了截止日期, 你仍然应该立即报告,因为你可能会避免罚款. 在这里, 您需要包括转账发生的月份,而不是提交报告的月份.

 

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